Маркетинг и реклама
Новостной Дайджест
16+
Маркетинг и реклама: новостной Дайджест
небольшой снегопад, -2
ветер ЗЮЗ 4 м/сек
USD66.70 
EUR75.25 

ЦБ потребовал от банков блокировать подозрительные платежи

Финансовым организациям посоветовали тщательнее следить за счетами автосалонов и рынков

ЦБ потребовал от банков блокировать подозрительные платежи

Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом. В связи с этим Центробанк предупредил банки, что им следует задерживать подозрительные платежи на один день, чтобы у специалиста было время проанализировать операции клиента, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора. В письме ЦБ сообщил, как работает схема. Наличные, полученные в оплату проданных товаров, торговые компании не инкассируют, а продают «третьим лицам — заказчикам наличных денег». Заказчики, в свою очередь, оплачивают полученные деньги безналичными переводами на счета технических компаний. Те проводят транзитные операции, в результате которых безналичные деньги оказываются на счетах предприятий, продавших наличные. Среди признаков таких транзитов ЦБ назвал разные основания при переводах (например, стройматериалы, оборудование, услуги) и списании (продукты, автомобили, бытовые товары). По словам анонимного источника, обналичить неучтённые деньги стоит около 12% от суммы.По мнению регулятора, раньше такие схемы проводились через крупные банки, но они начали активно выявлять подобные операции в третьем квартале 2018 года. Так, за 2017 года банки провели сомнительные операции на 422 млрд рублей, из них 326 млрд рублей пришлось на незаконное обналичивание. Другим банкам ЦБ рекомендовал ввести онлайн-контроль платежей юрлиц и проводить платежи с одобрения сотрудника подразделения финансового мониторинга.Финансыдругие материалы15.10.2018 15:25Сбербанк запустил цифровую карту Visa05.10.2018 10:154«Яндекс.Деньги» выпустили карты без персональных данных на лицевой стороне04.10.2018 16:20Visa: российские миллениалы предпочитают безналичные способы оплатыЛентаСпецпроектыРейтингиКаталог компанийinform@sostav.ru+7 (495) 230-05-97НовостиМедиаDigitalКреативБизнесLifeTopСпецпроектыИтоги годаИгры#СтопСнятоОбстановочкаСпроси о рекламе GoogleВыбор редакцииВыбор редакцииРейтинг медиаагенств 2018ТОП-30крупнейших рекламодателей РоссииНос к носу #mediaЭксперты российских медиа берут интервью у своих коллегРеклама на сайтеНапишите намКаталог компанийРейтингиБизнес-блогиФорумКонтактыРекламодателямОбратная связь© Sostav.ru 1998-2018 Независимый проект брендингового агентства Depot WPFИспользование материалов Sostav.ru допустимо только при указании источника.Дизайн сайта - Liqium.Хостинг ГК Филанко.18+↑×Ваш браузер устарелНа сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.Ваш браузер использует блокировщик рекламы.Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.Скрытьvar counter7PisemSettings = {"partnerId":"fd32","article":{"id":"33879","title":"\u0426\u0411 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u0442 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438","subTitle":"\u0424\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u043c \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c \u043f\u043e\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u0440\u044b\u043d\u043a\u043e\u0432","domSelector":".article-content","imageUrl":"http:\/\/www.sostav.ru\/images\/news\/2018\/10\/15\/preview\/33879_st.jpg","categoryId":"\u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441","canonicUrl":"http:\/\/www.sostav.ru\/publication\/tsb-potreboval-ot-bankov-blokirovat-podozritelnye-platezhi-33879.html","checkSum":"b46d28b235fb020b4f280c6b7c5ad0d8"}};counter7PisemSettings.pageLoadAt = new Date();counter7PisemSettings.scrollTop = window.pageYOffset;counter7PisemSettings.event = {start: true,scrollPercent: [15,35],markArticleReadedAtPercent: 15,markArticlePopularAtPercent: 35};(function() {var script = document.createElement("script");script.type= "text/javascript";script.async = true;script.defer = "defer";script.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https:" : "http:") + "//7pisem.ru/counter.js?" + Math.floor(Date.now() / 1000 / 60);document.body.appendChild(script);})();

ГК ТриНити
Популярные новости